Estado de México a 17 de marzo del 2023, Por culpa de Carlos Jiménez Leyte, Patricia “N” vivió una historia de terror cuando le llegó una multa por miles de pesos y un requerimiento del SAT sobre la aclaración de sus ingresos por ausencia de su declaración anual pasada.
Testimonio
Yo le dí toda mi confianza al contador Carlos, pero ahora tengo una multa del SAT y tengo que hacer mi contabilidad de los años pasados, la verdad no se ni como se hace, no puedo denunciarlo porque todo fue en efectivo, solo sé que vive en Chalco, solo conozco a su hermana Rosa pero ella no tiene nada que ver “, reveló Patricia “N”, victima del contador.
¿Quién es “el barros”?
Carlos Jiménez Leyte, también conocido como “el barros“, se aprovechó de la falta de conocimiento de Patricia, haciéndose pasar por un “experto en contabilidad”. Algunas de sus formas de fraude buscan cobrar pagos generando montos falsos que nunca son reportados al Sistema de Administración Tributaria (SAT). No hizo ninguna declaración al respecto, y muchos de nosotros pudimos haber sido víctimas de estafas contables.
Según una investigaciones realizadas por diversos medios, Carlos Jiménez Leyte ha sido denunciado en varias ocasiones por delitos como falsificación de documentos, usurpación de funciones, evasión fiscal y robo de identidad.
Te puede interesar: “Scream 6” todo un éxito en taquilla
¿Cómo opera Carlos Jiménez Leyte?
Según los testimonios recabados por diferentes medios, el contador se aprovecha de la confianza y la ignorancia de sus clientes para engañarlos con información falsa o incompleta sobre su situación fiscal.
Luego les exige pagos exorbitantes por concepto de honorarios, multas o impuestos atrasados. Si los clientes se niegan a pagar o le reclaman, los amenaza con denunciarlos ante el SAT o con difamarlos en redes sociales.
Red cómplices
Carlos Jiménez Leyte no actúa solo. Según la investigación, contaba con una red de asociados que lo ayudaban a realizar la estafa.
Estos incluyen algunos empleados de la Administración Tributaria del Estado, abogados corruptos y medios relacionados. Este último le ayuda a proyectar una imagen pública positiva y desacredita a sus detractores.
¿Qué pasa si eres una víctima?
Si eres una víctima o conoces a alguien, no te quedes callado.
Informe esto a las autoridades y corra la voz para evitar que más personas caigan en su trampa.
Recuerde, nadie está por encima de la ley y todos tenemos derecho a un servicio profesional y honesto.
¿Qué medidas puede tomar para evitar ser víctima de un “contador” fraudulento?
Es obligatorio que todas las personas presenten su declaración anual entre el 1 y el 30 de abril. Esta ventana de un mes brinda tiempo suficiente para cumplir con esta obligación fiscal crucial. El cronograma difiere para las personas jurídicas que deben completar el proceso del 1 al 31 de marzo.
Para evadir una sanción de $14.230, deberá pagar 28.490 pesos.
Carlos Jiménez Leyte, también conocido como “El Barros”, emplea un modus operandi específico, que consiste en adquirir documentos clave que le dan control total sobre el portal de contribuyentes.
Asegure los servicios de un contador confiable.
Para una adecuada gestión de sus finanzas, es crucial encontrar el contador perfecto para las necesidades específicas de su empresa. No dude en buscar referencias y hacer preguntas sencillas para medir su competencia. Si lo tuyo es una pequeña o mediana empresa, puedes pedir recomendaciones a conocidos o familiares sobre el contador independiente más confiable. Redactar un acuerdo legal integral que describa los deberes y la relación laboral de su contador siempre es un acierto.
Te puede interesar: Gannibal: el thriller asiático que se atreve con un tema tabú
Almacene las Facturas y Recibos
El acuse de recibo es un aspecto crucial para realizar un seguimiento de sus cuentas. Desafortunadamente, algunos contadores, como Carlos Jiménez Leyte, no brindan tales confirmaciones. Ellos creen que esto les da un mayor control sobre las finanzas de sus clientes. Sin embargo, no se recomienda este enfoque. Es importante pedirle a su contador una confirmación de recibo y guardar una copia para sus registros. Afortunadamente, con el archivo SAT digitalizado, puede verificar su estado fiscal en línea. Verifique que la información proporcionada por su contador se alinee con los datos del SAT utilizando el enlace provisto. Si lo hace, se asegurará de que sus cuentas estén en orden.
Para mantener su constancia, nunca deje de lado sus atributos de “FIEL”.
Su FIEL sirve como su firma oficial y juega un papel crucial para garantizar su seguridad financiera. Si bien profesionales como Carlos Jiménez Leyte pueden requerirlo para llevar a cabo ciertas acciones en su nombre, otorgarle acceso a su FIEL puede ponerlo en riesgo de un posible uso indebido. Para evitar tales escenarios, desaconsejamos compartir su FIEL y recomendamos programar una reunión con su contador solo cuando sea necesario para los trámites requeridos.
Es obligatorio llevar un registro de las facturas electrónicas, ya sean recibidas o emitidas, en un archivo designado.
Las leyes mexicanas exigen la custodia de las facturas emitidas y recibidas por un período no menor de cinco años. Si bien es tentador delegar esta responsabilidad a los contadores, hacerlo aumenta el riesgo de errores o engaños. Las facturas son críticas ya que sirven como evidencia durante las auditorías del SAT y permiten a las personas realizar un seguimiento de los gastos e ingresos mensuales.
Los mensajes del SAT se envían vía correo electrónico.
Mantente al tanto de tu estado financiero con las actualizaciones por correo electrónico del SAT, que no solo te mantienen informado sobre tu situación financiera, sino que también te notifican sobre cualquier presentación o no devolución. Esta es una excelente manera de controlar el trabajo de su contador y asegurarse de que sus cálculos y acciones se alineen con sus expectativas. Si lo necesita, puede compartir estas notificaciones con su contador. Sin embargo, es vital examinarlos meticulosamente para evitar problemas no deseados.
Garantizar una relación positiva con las autoridades fiscales y mejorar sus prácticas contables es esencial. Si necesita orientación o tiene consultas, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestro chat en línea, correo electrónico o identificadores de redes sociales.
Hágase cargo de su buzón de impuestos hoy, ya que ahora es un requisito legal desde 2020. No deje que su contador tenga todo el poder.
Para presentar una denuncia en CDMX a través de https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/.
Para presentar una denuncia en el Estado de México, visite el siguiente sitio web: https://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea
